2016 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2016年 8月 2日 2.會議召開地點：云南省昆明市盤龍區(qū)北京路延長線 2188 號公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：梁應海 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 8人，持本次股東大會的召集、召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《云南海潮集團聽牧肉牛產業(yè)股份有限公司章程》及《云南海潮集團聽牧肉牛產業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。 有表決權的股份 63，360，000股，占公司股份總數(shù)的 83.81%。
二、議案審議情況(一)審議通過《關于<擬投資設立昆明聽濤餐飲有限公司>的議案》 1.議案內容 為了繼續(xù)擴大公司銷售、增強品牌知名度，進一步加強公司業(yè)務在昆明市的布局，現(xiàn)計劃出資人民幣 9，000，000元成立昆明聽濤餐飲有限公司。 為了規(guī)范公司管理，有效實現(xiàn)內部控制，計劃將昆明聽濤餐飲有限公司注冊為云南聽牧餐飲投資管理有限公司的全資子公司，由云南聽牧餐飲投資管理有限公司對其進行統(tǒng)一的運營管理。 擬設立公司情況如下： (1)擬設立公司名稱：昆明聽濤餐飲有限公司(具體以工商行政管理部門核定為準) (2)注冊資本：人民幣 9，000，000元(3)住所：云南省昆明市(具體地址以工商行政管理部門核定為準) (4)經(jīng)營范圍：餐飲服務(具體以工商部門核定為準) 2.議案表決結果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況(二)審議通過《關于<擬投資設立大理聽海餐飲有限公司>的議案》 1.議案內容 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，進一步繼續(xù)加大公司業(yè)務在云南全省的合理布局，現(xiàn)計劃出資人民幣 8，000，000元成立大理聽海餐飲有限公司。 為了規(guī)范公司管理，有效實現(xiàn)內部控制，計劃將大理聽海餐飲有限公司注冊為云南聽牧餐飲投資管理有限公司的全資子公司，由云南聽牧餐飲投資管理有限公司對其進行統(tǒng)一的運營管理。 擬設立公司情況如下： (1)擬設立公司名稱：大理聽海餐飲有限公司(具體以工商行政管理部門核定為準) (2)注冊資本：人民幣 8，000，000元(3)住所：云南省大理市(具體地址以工商行政管理部門核定為準) (4)經(jīng)營范圍：餐飲服務(具體以工商部門核定為準) 2.議案表決結果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況(三)審議通過《關于<制訂昆明聽濤餐飲有限公司章程>的議案》 1.議案內容 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關規(guī)定，現(xiàn)擬定了昆明聽濤餐飲有限公司的《公司章程》(章程中有關公司名稱及注冊地址、經(jīng)營范圍等需要工商行政部門核準的最終以工商部門審核為準)。 2.議案表決結果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況(四)審議通過《關于<制訂大理聽海餐飲有限公司章程>的議案》 1.議案內容 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關規(guī)定，現(xiàn)擬定了大理聽海餐飲有限公司的《公司章程》(章程中有關公司名稱及注冊地址、經(jīng)營范圍等需要工商行政部門核準的最終以工商部門審核為準)。 .議案表決結果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況(五)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理新成立兩家公司籌備及工商備案登記等相關手續(xù)的議案》 1.議案內容 為了保證昆明聽濤餐飲有限公司、大理聽海餐飲有限公司設立相關工作的順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理新成立兩家公司籌備及工商備案登記等相關手續(xù)。 2.議案表決結果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%； 棄權股數(shù) 0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應回避表決的情況
三、備查文件目錄《云南海潮集團聽牧肉牛產業(yè)股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》
云南海潮集團聽牧肉牛產業(yè)股份有限公司董事會
2016年 8月 2日 |
